Representative Engagement · Energy & Industrial Assets · Special Situations
Schweiz | Governance-Rahmenwerk im Kontext von Abspaltung und Börsengang
Konzeption des Governance-, Investitions- und Kontrollrahmens einer internationalen Ölgruppe mit einem Umsatz von mehreren Milliarden US-Dollar anlässlich der Abspaltung und des Börsengangs ihrer Explorations- und Produktionstochter an einer nordamerikanischen Börse.
Rahmenwerk aus rund sechzig Regeln in neun Bereichen, vom Verhaltenskodex bis zu den Informationssystemen, in Zusammenarbeit mit rund zwanzig Führungskräften aus Fach- und operativen Bereichen erarbeitet und auf Ebene des Aufsichtsrats freigegeben.
Leistungsumfang
- Standardisierter Investitionsantrag: strategische, technische, finanzielle (Nettobarwert, interner Zinsfuß, Amortisationsdauer), rechtliche und steuerliche Bewertung sowie Bewertung der Joint-Venture-Partner
- Desinvestitionsprozess: Bewertung des Vermögenswerts, Mindestpreis, Verkaufsakte, Ausschreibung, Käufer-Due-Diligence und Ausstieg ohne Restrisiko
- Kompetenzregelung: Genehmigungs- und Doppelunterschriftsmatrix, Erwerbs- und Veräußerungsschwellen bis zum Aufsichtsrat
- Kapitalmaßnahmen und Gruppenstruktur: Gründung und Liquidation von Gesellschaften, Kapitalbeteiligungen, Garantien der Muttergesellschaft
- Positions- und Verlustlimits im Handel, Kreditlimits je Gegenpartei und Risikomanagement